公告日期：2024-08-28

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-053
债券代码：123080 债券简称：海波转债

海 波重型工程科技股份有限公司

第 五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
次会议通知于 2024 年 8 月 16 日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议
于 2024 年 8 月 27 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。
本次会议应参与表决董事 5 名，实际出席会议董事 5 名。会议由董事长张
海波先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过关于《2024 年半年度报告及其摘要》的议案

公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司 2024
年半年度报告全文及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年上半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。审议通过。

2、审议通过关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举， 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名张海波先生、答浩先生、张雪女士为公司第六届董事会非
独立董事候选人。

公司第六届董事会非独立董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第五届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

（1）提名张海波先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。审议通过。

（2）提名答浩先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。审议通过。

（3）提名张雪女士为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。审议通过。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对非独立董事的候选人进行投票。

3、审议通过关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举， 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名吕敏康先生、邓文娟女士为公司第六届董事会独立董事候选人，其中吕敏康先生为会计专业人士。

公司第六届董事会独立董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第五届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

（1）提名吕敏康先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。审议通过。

（2）提名邓文娟女士为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。审议通过。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取……
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