公告日期：2024-09-13

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-072
债券代码：123080 债券简称：海波转债

海波重型工程科技股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及

聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 13
日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举等相关议案，选举出第六届董事会成员和第六届监事会股东代表监事成员。公司于同日召开了第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于选举公司第六届监事会主席的议案》等议案，现将具体情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

根据公司 2024 年第一次临时股东大会决议及第六届董事会第一次会议决议，
公司第六届董事会共由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名。公司第六届董事会
下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。具体名单如
下：

1、董事长：张海波先生

2、董事会成员：

（1）非独立董事：张海波先生（董事长）、答浩先生、张雪女士；

（2）独立董事：吕敏康先生、邓文娟女士。

3、第六届董事会各专门委员会委员：

（1）战略委员会：张海波先生、答浩先生、张雪女士。由张海波先生担任召集人。

（2）审计委员会：吕敏康先生、邓文娟女士、张海波先生。由吕敏康先生担任召集人。

（3）提名委员会：邓文娟女士、吕敏康先生、答浩先生。由邓文娟女士担任召集人。

（4）薪酬与考核委员会：吕敏康先生、邓文娟女士、张雪女士。由吕敏康先生担任召集人。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。公司第六届董事会专门委员会委员均由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并担任召集人。审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，由会计专业人士担任召集人，符合相关法律法规及规范性文件的要求。

二、公司第六届监事会组成情况

根据公司 2024 年第一次临时股东大会决议、2024 年第二次职工代表大会
决议、第六届监事会第一次会议决议，公司第六届监事会共由 3 名监事组成，具体名单如下：

1、监事会主席：杨世珍女士

2、监事会成员：

（1）股东代表监事：张霞先生；

（2）职工代表监事：杨世珍女士（监事会主席）、严晶晶女士。

公司第六届监事会成员均未担任公司董事或者高级管理人员职务，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

根据公司第六届董事会第一次会议决议，公司聘任 3 名高级管理人员与 1
名证券事务代表，具体名单如下：

1、总经理：答浩先生

2、副总经理、董事会秘书：张雪女士

3、财务总监：徐卫民先生

4、证券事务代表：陈伟平先生

上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见本公告附件。

根据董事会提名委员会的任职资格审查结果，上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律、规则、制度规定的不得担任相关职务的情形，不属于失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情形，也未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
陈伟平先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，张雪女士尚未取得董事会秘书资格证书，在取得《董事会秘书资格证书》之前将由徐卫民先生代行董事会秘书职责。张雪女士已承诺参加深圳证券交易所最近一期举办的董事会秘书资格培训……
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