公告日期：2024-04-30

证券代码：300518 证券简称：新迅达 公告编号：2024-013
广西新迅达科技集团股份公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况

1、本次监事会由监事会主席马淑山先生召集，会议通知和调整通知于 2024
年 4 月 8 日、2024 年 4 月 17 日、2024 年 4 月 26 日以通讯方式发出。

2、本次监事会于 2024 年 4 月 29 日在公司会议室召开，采取现场投票与通
讯投票结合的方式进行表决。

3、本次监事会应到 3 人，出席 3 人（不存在委托出席的情况）。

4、本次监事会由监事会主席马淑山先生主持，董事会秘书列席了本次监事会。

5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。
二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

经审议，公司监事会认为：《2023 年度监事会工作报告》内容真实、客观地反映了公司监事会在 2023 年度的工作情况。具体内容详见《2023 年年度报告》相关章节。

以上议案，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

经审核，监事会认为：

公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状
况和经营成果，详见《2023 年年度报告》的相关内容。

以上议案，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于<2023 年年度报告>摘要及全文的议案》

经审核，监事会认为：

1、 公司董事会《2023 年年度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、 未发现参与2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
《2023 年年度报告》摘要及全文（2024-010、2024-011）详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

以上议案，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

《 2023 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网 （ http ：
//www.cninfo.com.cn）。

以上议案，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

（五）审议通过了《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的
议案》

经审核，监事会认为：

公司拟定的 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》《公司章程》和公司分红政策的规定，具备合法性、合规性、合理性，同意 2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案。

《关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2024-015）详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

以上议案，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于 2024 年中期分红安排的议案》

经审核，监事会认为：

董事会提出的公司 2024 年中期分红安排未违反相关法律、法规及《公司章程》等相关规定，符合公司整体发展战略和实际经营情况，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情况。

《关于 2024 年中期分红安排的公告》（公告编号：2024-016）详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

以上议案，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（七）审议《关于 2023 年度监事薪酬的确认及 2024 年度监事薪酬方案的议
案》

根据《公司法》《公司……
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