公告日期:2024-04-30
广西新迅达科技集团股份公司
独立董事述职报告(刘玉奇)
各位股东及股东代表:
本人作为广西新迅达科技集团股份公司(以下简称“公司”)的独立董事,
于 2022 年 10 月 26 日 2022 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于选举
第五届董事会独立董事的议案》后上任。在 2023 年度任职期间,本人严格按照《证券法》《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规,以及《公司章程》《公司独立董事制度》等有关制度的规定和要求,恪尽职守、勤勉尽责,维护了公司整体利益,维护了全体股东的合法权益,较好地发挥了独立董事作用,现将本人 2023 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下:
一、 个人基本情况
报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求,不存在影响独立性的情况。本人履历如下:
刘玉奇,男,汉族,1977 年出生,中国国籍,无境外居留权,中国人民
大学经济学博士,现任北京物资学院副教授。
二、 出席会议情况
2023年本人任职期间,本着勤勉务实的原则,本人积极参加公司召开的董事会和股东大会,认真审阅会议资料,积极参与各议案的讨论,并与公司经营管理层保持了充分沟通,以谨慎的态度行使表决权,从而为董事会的正确决策发挥积极作用。
2023年本人任职期间,公司共召开了3次股东大会,列席会议3次;共召开10次董事会,本人出席会议10次,无缺席或连续两次未亲自出席会议的情况,无委托其他董事出席会议的情况。
2023年本人任职期间,公司召集、召开的董事会和股东大会符合法定程
序,重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关审批程序,合法有效。
各项议案均未损害全体股东利益。2023年度本人对公司董事会各项议案均投
赞成票,无反对票及弃权票。
三、 发表独立意见情况
2023 年度本人任职期间,本人严格按照《公司独立董事制度》的要求,
恪尽职守、勤勉尽责,详细了解公司运作情况,与公司其他独立董事就公司
相关事项进行了认真审议并发表独立意见情况如下:
时间 事由 发表独立意见事项 意见类型
2023年1月 第五届董事会 1、《关于聘任公司总经理的议案》 同意
10 日 第五次会议 2、《关于聘任公司副总经理的议案》
2023年2月 第五届董事会 1、《关于补选第五届董事会非独立董事候选人的议案》
3 日 第六次会议 2、《关于向金融机构申请新增综合授信额度并提供担保的 同意
议案》
《关于拟续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 事前认可
2023 年度审计机构的议案》
1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担
保情况的独立意见
2、《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
的议案》
2023年4月 第五届董事会 3、《关于 2022 年度董事薪酬的确认及 2023 年度董事薪
26 日 第八次会议 酬方案的议案》
4、《关于 2022 年度高级管理人员薪酬的确认及 2023 年 同意
度高级管理人员薪酬方案的议案》
5、《2022 年度内部控制自我评价报告》
6、《关于拟续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公
司 2023 年度审计机构的议案》
7、《关于子公司 2022 年度业绩承诺实现情况……
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