公告日期：2024-04-30

广西新迅达科技集团股份公司

独立董事述职报告（赵恒勤）

各位股东及股东代表：

本人作为广西新迅达科技集团股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，
于 2022 年 10 月 26 日 2022 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于选举
第五届董事会独立董事的议案》后上任。在 2023 年度任职期间，本人严格按照《证券法》《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，以及《公司章程》《公司独立董事制度》等有关制度的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用，现将本人 2023 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、 个人基本情况

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：

赵恒勤，男，汉族，1968 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，中国
地质大学工学博士，高级会计师、注册会计师。曾任职于山东枣庄会计师事务所，山东中衡会计师事务所，山东正义会计师事务所，现任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人、管委会委员。
二、 出席会议情况

2023年本人任职期间，本着勤勉务实的原则，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议资料，积极参与各议案的讨论，并与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，从而为董事会的正确决策发挥积极作用。

2023年本人任职期间，公司共召开了3次股东大会，列席会议3次；共召开10次董事会，本人出席会议10次，无缺席或连续两次未亲自出席会议的情

况，无委托其他董事出席会议的情况。

2023年本人任职期间，公司召集、召开的董事会和股东大会符合法定程

序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。

各项议案均未损害全体股东利益。2023年度本人对公司董事会各项议案均投

赞成票，无反对票及弃权票。

三、 发表独立意见情况

2023 年度本人任职期间，本人严格按照《公司独立董事制度》的要求，
恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与公司其他独立董事就公司

相关事项进行了认真审议并发表独立意见情况如下：

时间 事由 发表独立意见事项 意见类型

2023年1月 第五届董事会 1、《关于聘任公司总经理的议案》 同意

10 日 第五次会议 2、《关于聘任公司副总经理的议案》

2023年2月 第五届董事会 1、《关于补选第五届董事会非独立董事候选人的议案》

3 日 第六次会议 2、《关于向金融机构申请新增综合授信额度并提供担保的 同意

议案》

《关于拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 事前认可

2023 年度审计机构的议案》

1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担

保情况的独立意见

2、《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

的议案》

2023年4月 第五届董事会 3、《关于 2022 年度董事薪酬的确认及 2023 年度董事薪

26 日 第八次会议 酬方案的议案》

4、《关于 2022 年度高级管理人员薪酬的确认及 2023 年 同意

度高级管理人员薪酬方案的议案》

5、《2022 年度内部控制自我评价报告》

6、《关于拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公

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