公告日期：2024-06-22

董事会独立董事专门会议
广西新迅达科技集团股份公司

第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议
广西新迅达科技集团股份公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 21 日召
开第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议。本次会议应到独立董事三人，实到独立董事三人（不存在委托出席情况），符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》及《独立董事工作细则》的有关规定。

本次会议讨论并通过如下决议：

一、 审议通过《关于补选第五届董事会独立董事候选人的议案》

公司董事会聘任肖劲先生为公司独立董事，系在充分了解其个人的教育背景、职业经历及专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得其本人的同意，聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。肖劲先生具备《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的担任上市公司独立董事的任职条件、任职资格，符合相关法律法规规定的独立性等条件要求，具备担任上市公司独立董事的履职能力，不存在不得担任独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在重大失信等不良记录，也未曾受到中国证监会和证券交易场所的处罚和惩戒。

以上议案，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

二、 审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事候选人的议案》

公司董事会聘任王法彬先生为公司非独立董事，系在充分了解其个人的教育背景、职业经历及专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得其本人的同意，聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。王法彬先生具备《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的担任董事职务的资质和能力，不存在不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在重大失信等不良记录，也未曾受到中国证监会和证券交易场所的处罚和惩戒。

以上议案，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

董事会独立董事专门会议
三、 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会聘任杨列宁先生为公司总经理，系在充分了解其个人的教育背景、职业经历及专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得其本人的同意，聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。杨列宁先生具备担任相关职务的资质和能力，不存在《公司法》《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的禁止任职的情形。

以上议案，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

董事会独立董事专门会议
（此页无正文，为广西新迅达科技集团股份公司第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议之签字页）
独立董事签字：

赵恒勤 刘玉奇

吕国玉

广西新迅达科技集团股份公司
董事会

2024 年 6 月 21 日

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