新迅达:第五届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议决议
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公告日期:2024-06-28
董事会独立董事专门会议
广西新迅达科技集团股份公司
第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议
广西新迅达科技集团股份公司(以下简称“公司”)于 2024 年 6 月 28 日召
开第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议。本次会议应到独立董事三人,实到独立董事三人(不存在委托出席情况),符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》及《独立董事工作细则》的有关规定。
本次会议讨论并通过如下决议:
一、 审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》
本次交易符合公司发展战略,本次交易完成后,有利于公司加强对深圳市盛讯云商科技有限公司的控制和经营管理,提高决策和经营效率,有利于公司的可持续稳定发展,进一步提升公司市场竞争力。本次交易不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形,符合公司全体股东的利益。
以上议案,同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,本议案获得通过。
董事会独立董事专门会议
(此页无正文,为广西新迅达科技集团股份公司第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议之签字页)
独立董事签字:
赵恒勤 刘玉奇
吕国玉
广西新迅达科技集团股份公司
董事会
2024 年 6 月 28 日
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