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公告日期:2024-08-09
广西新迅达科技集团股份公司 2024 年公告
证券代码:300518 证券简称:新迅达 公告编号:2024-040
广西新迅达科技集团股份公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、 本次董事会由董事长吴成华先生召集,会议通知于 2024 年 8 月 9 日以
直接送达、电话、微信等方式送达全体董事。
2、 本次董事会于 2024 年 8 月 9 日在公司会议室召开,采取现场投票与通
讯投票结合的方式进行表决。
3、 本次董事会应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名(不存在委托出席),
其中独立董事 3 名。
4、 本次董事会由董事长吴成华先生主持。
5、 公司部分高级管理人员列席会议。
6、 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、 审议通过了《关于公司第五届董事会专门委员会人员组成的议案》
公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。鉴于公司董事会成员发生变动,为保证各专门委员会正常有序开展工作,经审核,公司董事会同意公司第五届董事会专门委员会人员组成补选如下:
第五届董事会战略委员会由吴成华先生、吕国玉先生、吴运韬女士组成,其中吴成华先生为召集人,任期与本届董事会任期一致。
广西新迅达科技集团股份公司 2024 年公告
第五届董事会审计委员会由赵恒勤先生、肖劲先生、吴运韬女士组成,其中赵恒勤先生为召集人,任期与本届董事会任期一致。
第五届董事会薪酬与考核委员会由赵恒勤先生、肖劲先生、吴成华先生组成,其中肖劲先生为召集人,任期与本届董事会任期一致。
第五届董事会提名委员会由吕国玉先生、肖劲先生、吴运韬女士组成,其中吕国玉先生为召集人,任期与本届董事会任期一致。
以上议案,同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,本议案获得通过。
2、 审议通过了《关于指定财务总监职责代行人的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定及实际工作需要,董事会同意在公司董事会未聘任新的财务总监期间,由公司财务副总监邱璐先生代行财务总监职责。
上述议案已经公司董事会审计委员会、董事会提名委员会审议通过。具体内容及人员简历详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
以上议案,同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,本议案获得通过。
三、备查文件
第五届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
广西新迅达科技集团股份公司
董事会
2024 年 8 月 9 日
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