公告日期：2024-10-16

证券代码：300518 证券简称：新迅达 公告编号：2024-058
广西新迅达科技集团股份公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西新迅达科技集团股份公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 15 日
召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次
临时股东大会的议案》，同意于 2024 年 10 月 31 日召开公司 2024 年第二次临时
股东大会。现将具体事项公告如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
2、股东大会的召集人：本公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期、时间

（1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 31 日（星期四）下午 14:30。

（2）网络投票时间：2024 年 10 月 31 日，其中，通过深交所交易系统进行
网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 31 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-
15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 10 月 31 日 9:15-15:00
期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委托代理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席本次股东大会现场会议或者通过授权委托书
委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以自网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2024 年 10 月 24 日（星期四）

7、出席对象：

（1）截止至股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他相关人员。

8、现场会议地点：深圳市福田区福田街道福安社区福华一路 1 号大中华国际交易广场 25 楼 2501。
二、会议审议事项

1、本次股东大会将审议以下提案

表一 本次股东大会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于补选第五届董事会非独立董事候选人的议 √

案》

2.00 《关于调整向金融机构申请综合授信额度并提供 √

担保的议案》

3.00 《关于拟聘任会计师事务所的议案》 √

2、上述提案已经公司第五届董事会第二十三次会议、第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十三次会议、第五届监事会第十四次会议审议，具体
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议登记等事项

1、登记手续及方式：

（1）个人股东登记：符合条件的自然人股东须持本人身份证、证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，受托代理人还须持本人身份证、授权委托书（格式见附件二）、委托人证券账户卡办理登记。

（2）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人须持加盖公章的法人营业执照复印件、证券账户卡、授权委托书及本人身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人还须持……
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