公告日期:2024-08-30
证券代码:300520 证券简称:科大国创 公告编号:2024-74
科大国创软件股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大国创软件股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 8 月 28 日召开了
第四届董事会第二十二次会议,会议决定于 2024 年 9 月 19 日下午 14:30 召开公
司 2024 年第二次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,现将有关事宜通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:公司 2024 年第二次临时股东大会。
2、股东大会召集人:公司董事会。
公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性:
本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
4、会议召开日期、时间:
现场会议时间:2024 年 9 月 19 日(周四)下午 14:30。
网络投票时间:2024 年 9 月 19 日(周四)。
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024 年 9月 19 日(周四)上午 9:15-9:25、9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2024 年 9 月 19 日(周四)
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式:
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日:2024 年 9 月 12 日(周四)。
7、出席对象:
(1)于 2024 年 9 月 12 日(周四)下午 15:00 收市后在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点:合肥市高新区文曲路 355 号公司十六楼会议室。
二、会议审议事项:
1、提交本次股东大会表决的提案:
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于部分募投项目调整内部投资结构及增加实施主体的议案》 √
2.00 《关于补选公司非独立董事的议案》 √
2、上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
3、上述议案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过,具体内容详
见公司于 2024 年 8 月 30 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公
告或文件。
三、会议登记方法
1、登记方式:
(1)出席会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书(附件二)、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续。
(2)法人股东法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(附件二)、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡及持股凭证办理登记手续。
(3)异地股东可于登记时间截止前用信函或传真方式进行登记,……
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