公告日期：2024-04-29

证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2024-017
爱司凯科技股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 15 日以
通讯及电子邮件方式向全体监事发出召开第四届监事会第九次会议的通知。

2、会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以通讯和现场表决相结合的方式
召开，由监事会主席吴海贵先生主持，应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。
3、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》

监事会按照要求编制了《2023 年度监事会工作报告》，认为监事会工作报告内容真实、客观的反映了公司监事会在 2023 年度的工作情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、审议通过了《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

经审议，监事会认为公司《2023 年财务决算报告》客观、真实的反映了公司2023 年的财务状况和经营成果。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

经核查，我们认为：在保证公司正常经营和投资战略发展的前提下，公司拟定的 2023 年度利润分配预案，符合相关规定和公司章程的要求，维护了公司和股东利益，有利于公司的持续稳定健康发展。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
4、审议通过了《关于公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况
的议案》

经核查，2023 年度公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在公司将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对公司关联方占用资金情况进行了专项核查，进行了审核并出具了《爱司凯科技股份有限公司关于非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项审核说明》（司农专字[2024]23008350080 号）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
5、审议通过了《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

经核查，监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司《2023 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2023 年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
7、审议通过了《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》

经审核，我们认为：董事会编制和审核的公司《2024 年第一季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.……
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