公告日期：2024-06-13

福建博思软件股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。
公司于 2024 年 6 月 12 日召开了第四届董事会第三十四次会议，审议通过了
《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名，提名委员会审核，同意推选陈航先生、刘少华先生、肖勇先生、叶章明先生、郑升尉先生、高菁女士为第五届董事会非独立董事候选人，同意推选潘琰女士、吴乐进先生、林涵先生为第五届董事会独立董事候选人（上述董事候选人简历详见附件），任期自股东大会选举通过之日起三年。公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。

第五届董事会独立董事候选人中，潘琰女士为会计专业人士，潘琰女士、林涵先生已取得独立董事任职资格证书。独立董事候选人吴乐进先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。按照相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

根据《公司章程》等相关规定，上述董事候选人名单需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生 6 名非独立董事、3 名独立董事，共同组成公司第五届董事会。

公司第五届董事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为保证董事会正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会前，公司第四届董事会董事仍继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

福建博思软件股份有限公司
董事会

二〇二四年六月十二日
附件：

第五届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、陈航，男，1968 年 6 月出生，硕士，毕业于北京大学国家发展研究院
EMBA，工程师，曾任职于福建省财税信息中心，现任福建博思软件股份有限公司董事长，博思数采科技股份有限公司董事长，福建省数村科技发展有限公司董事长。

截至本公告日，陈航先生持有公司股份 126,447,904 股，占公司总股本的16.81%，为公司实际控制人，与持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。陈航先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、刘少华，男，1963 年 10 月出生，硕士，毕业于北京大学国家发展研究
院 EMBA，历任内蒙古林业学院教师、北京北大方正电子有限公司副总裁、北京方正春元科技有限公司常务副总裁、北京用友政务软件有限公司总裁，现任福建博思软件股份有限公司董事、总经理，内蒙古金财信息技术有限公司董事，广东瑞联科技有限公司董事长，北京博思广通信息系统有限公司执行董事，博思数采科技股份有限公司董事，昆明智合力兴信息系统集成有限公司董事长。

截至本公告日，刘少华先生持有公司股份 5,720,400 股，占公司总股本的0.76%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘少华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形；
亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

3、肖勇，男，1975 年 10 月出生，硕士，毕业于中欧国际工商学院 EMBA，
现任福建博思软件股……
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