公告日期：2024-07-11

证券代码：300527 证券简称：中船应急 公告编号：2024-050
债券代码：123048 债券简称：应急转债

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

关于“应急转债”暂停转股的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.债券代码：123048；债券简称：应急转债

2.转股起止日期：2020 年 10 月 16 日至 2026 年 4 月 9 日

3.暂停转股日期：2024 年 7 月 15 日至 2024 年 7 月 19 日

4.恢复转股日期：2024 年 7 月 22 日

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2973 号)文核准，中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2020 年 4 月 10 日向不特定对象发行可转换公司债券 818.9312 万张，每张面
值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 818,931,200.00 元，期限为自发行
之日起六年。“应急转债”自 2020 年 10 月 16 日起可转换为公司股份，目前处
于转股期。

公司于2024年6月19日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第
十四次会议，于 2024 年 7 月 10 日召开 2024 年第一次临时股东大会和 2024 年第
一次债券持有人会议，分别审议通过《关于变更部分可转债募投项目募集资金用途的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，经股东大会批准变更募集资金投资项目的，上市公司应当在股东大会通过后二十个交易日内赋予可转换公司债券持有人一次回售的权利。同时根据公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“应急转债”的附加回售条款生效，可
转换公司债券持有人享有一次回售的权利。具体内容详见公司同日披露的《关于应急转债回售的第一次提示性公告》（公告编号：2024-049）。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的规定，可转债实施回售的，应当暂停可转债转股。经向深圳证券交易所申请，公司可转换公司债券在回售申报期间将暂停转股，暂停转股期为五个交易日，即
自 2024 年 7 月 15 日（星期一）至 2024 年 7 月 19 日（星期五）止。自本次回售
期结束后的第一个交易日 2024 年 7 月 22 日（星期一）起“应急转债”恢复转股。
上述暂停转股期间“应急转债”正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人留意。

特此公告。

中 国 船 舶 重 工 集 团

应急预警与救援装备股份有限公司董事会
2024 年 7 月 11 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。