公告日期：2024-06-29

健帆生物科技集团股份有限公司

《公司章程》修正案

健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 28 日召开
了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于注销部分回购股份、减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》，鉴于公司回购注销回购专用证券账户中部分回购股票的有效期即将满三年，公司将按照规定注销该部分回购股份 884.6037 万股，使得公司总股
本相应减少 884.6037 万股，公司总股本从 80745.1312 万股减少 79860.5275 万股。

《公司章程》的具体修订内容如下:

修改前 修改后

第六条 公司注册资本为人民币捌亿零 第六条 公司注册资本为人民币柒亿玖
柒 佰 肆 拾 伍 万 壹 仟 叁 佰 壹 拾 贰 元 仟 捌 佰 陆 拾 万 伍 仟 贰 佰 柒 拾 伍 元
（￥80745.1312 万元），实收资本为人民 （￥79860.5275 万元），实收资本为人民 币捌亿零柒佰肆拾伍万壹仟叁佰壹拾贰 币柒亿玖仟捌佰陆拾万伍仟贰佰柒拾伍
元（￥80745.1312 万元）。 元（￥79860.5275 万元）。

第二十条 公司股份总数为捌亿零柒佰 第二十条 公司股份总数为柒亿玖仟捌
肆拾伍万壹仟叁佰壹拾贰股（80745.1312 佰陆拾万伍仟贰佰柒拾伍股（79860.5275 万股），公司的股本结构为：普通股捌亿 万股），公司的股本结构为：普通股柒亿 零柒佰肆拾伍万壹仟叁佰壹拾贰股 玖仟捌佰陆拾万伍仟贰佰柒拾伍股 （80745.1312 万股），其他种类股零（0） （79860.5275 万股），其他种类股零（0）
股。 股。

除上述修订外，其他条款不变。

本事项尚需经股东大会批准。

健帆生物科技集团股份有限公司董事会
2024 年 6 月 28 日

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