公告日期：2024-07-16

证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2024-057
债券代码：123117 债券简称：健帆转债

健帆生物科技集团股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2024 年 7 月 16 日（星期二）下午 14:30；

（2）网络投票时间：2024 年 7 月 16 日（星期二）。其中：通过深圳证券交
易所交易系统进行投票的时间为 2024 年 7 月 16 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00；通过深圳证券交易所交易互联网投票系统投票的时间为 2024 年 7
月 16 日 9:15 至 15:00。

2、现场会议召开地点：广东省珠海市高新区科技六路 98 号健帆生物科技集
团股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。

3、召集人：公司第五届董事会。

4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

5、主持人：董事长董凡先生

6、会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定。

（二）会议的出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 31 人，代表股份 385,542,473 股，占上市公司有
表决权股份总数（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中已回购的股份数量，下同）的 49.7817%。

其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 382,045,989 股，占上市公司有
表决权股份总数的 49.3302%。

通过网络投票的股东 23 人，代表股份 3,496,484 股，占上市公司有表决权股
份总数的 0.4515%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 26 人，代表股份 5,351,884 股，占上市公司
有表决权股份总数的 0.6910%。

其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 1,855,400 股，占上市公司
有表决权股份总数的 0.2396%。

通过网络投票的中小股东 23 人，代表股份 3,496,484 股，占上市公司有表决
权股份总数的 0.4515%。

3、出席或列席本次股东大会的人员还包括公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

本次股东大会审议了会议通知中的各项议案，并以现场表决和网络投票的表决方式通过了以下议案：

提案 1.00 《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》

总表决情况：

同意 384,510,335 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7323％；
反对 1,032,138 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2677％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 4,319,746 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
80.7145％；反对 1,032,138 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 19.2855％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。

表决结果：通过。

提案 2.00 《关于注销部分回购股份、减少注册资本暨修订<公司章程>的议
案》

总表决情况：

同意 385,501,983 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9895％；
反对 40,490 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0105％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 5,311,394 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.2434％；反对 40,490 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7566％；弃权 0 股（其……
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