公告日期:2024-07-19
证券代码:300529 证券简称:健帆生物 公告编号:2024-062
债券代码:123117 债券简称:健帆转债
健帆生物科技集团股份有限公司
关于注销部分股票期权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次注销期权数量共计 2,154,250 份:其中注销 2022 年股票期权激励计
划首次授予部分尚未行权的股票期权 1,885,250 份;注销 2022 年股票期权激励计划预留授予部分尚未行权的股票期权 269,000 份。
2、本次期权注销事项已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过。本次股票期权的注销不会对公司的股本造成影响。
健帆生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2024 年 7 月 19
日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十五次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》,现将相关事项说明如下:
一、2022 年股票期权激励计划简述
1、2022 年 1 月 17 日,公司召开第四届董事会第二十九次会议和第四届监
事会第二十七次会议,审议通过《关于公司<2022 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案,公司独立董事对相关事项发布了独立意见,律师出具了相应的法律意见。
2、2022 年 1 月 18 日至 2022 年 1 月 28 日,公司将本激励计划首次授予部
分拟激励对象的姓名和职务通过公司内网进行了公示。在公示的时限内,公司监
事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2022 年 1 月 28 日,公司
对外披露了《监事会关于 2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核
查意见及公示情况说明》。
3、2022 年 2 月 11 日,公司召开 2022 年第一次临时股东大会,审议通过《关
于公司<2022 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等议案,公司董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜。并对外披露了《关于 2022 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2022 年 2 月 14 日,公司召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事
会第二十八次会议,审议通过《关于调整 2022 年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向公司 2022 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》,本次激励计划首次授予的激励对象由 735 人调整为 733 人,拟首次授予股
票期权数量由 702.00 万份调整为 701.60 万份,并以 2022 年 2 月 14 日为首次授
予日,向符合条件的 733 名激励对象授予股票期权 701.60 万份,行权价格为 54.77
元/份。公司独立董事对相关事项发布了独立意见,监事会对调整后的首次授予激励对象名单发表了同意的核查意见,律师出具了相应的法律意见。
5、2022 年 3 月 21 日,公司召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监
事会第二十九次会议,审议通过《关于调整 2022 年股票期权激励计划相关事项的议案》,本次激励计划首次授予的激励对象由 733 人调整为 719 人,拟首次授予股票期权数量由 701.60 万份调整为 698.80 万份。公司独立董事对相关事项发布了独立意见,监事会对调整后的首次授予激励对象名单发表了同意的核查意见,律师出具了相应的法律意见。
6、2022 年 3 月 25 日,公司完成 2022 年股票期权激励计划首次授予部分股
票期权的授予登记工作并对外披露了《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权登记完成的公告》。
7、2022 年 6 月 28 日,公司召开第四届董事会第三十五次会议和第四届监
事会第三十三次会议,审议通过了《关于调整股票期权行权价格及限制性股票授予/回购价格的议案》,本次激励计划首次授予部分的股票期权行权价格调整为53.87 元/股。
8、2022 年 8 月 24 日,公司召开第四届董事会第三十八次会议及第四届监
事会第三十六次会议,审议通过了《关于向公司 2022 年股票期权激励计划激励……
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