公告日期：2024-09-13

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2024-071
深圳冰川网络股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳冰川网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 13 日召
开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选举刘和国先生、袁卫奇先生、杨硕先生为公司第五届董事会非独立董事，同意选举祝理力先生、袁振超先生为公司第五届董事会独立董事，同意选举蒲怀解先生、钟宇先生为公司第五届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事陈建先生共同组成第五届监事会。任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

同日，公司召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了公司选举第五届董事会董事长、董事会专门委员会委员等相关议案；公司召开了第五届监事会第一次会议，审议通过了公司选举第五届监事会主席的议案。现将相关情况公告如下：

一、第五届董事会组成情况

董事长：刘和国先生

其余非独立董事：袁卫奇先生、杨硕先生

独立董事：祝理力先生、袁振超先生

公司第五届董事会成员均符合有关法律法规规定的上市公司董事的任职资
格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

二、第五届董事会专门委员会组成情况

（1）战略委员会：

主任委员：刘和国

委 员：杨硕、祝理力

（2）提名委员会：

主任委员：祝理力

委 员：袁振超、刘和国

（3）审计委员会：

主任委员：袁振超

委 员：祝理力、杨硕

（4）薪酬与考核委员会：

主任委员：祝理力

委 员：袁振超、袁卫奇

各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会委员为不在公司担任高级管理人员的董事且召集人为会计专业人士。

三、第五届监事会组成情况

监事会主席：蒲怀解先生

监事：陈建先生、钟宇先生

监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。公司第五届监事会成员均符合有关法律法规规定的上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，不是失信被执行人。

四、换届离任情况

本次换届完成后，第四届董事会独立董事刘胤宏先生不再担任公司任何职务，第四届监事会监事谢小康先生、周代洪先生、廖安辕先生不再担任公司监事，但仍在公司任职。

截至本公告日，刘胤宏先生、谢小康先生、廖安辕先生未持有公司股份，周代洪先生持有公司股份 1,050 股。周代洪先生换届离任后其持有的公司股份将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规进行管理。刘胤宏先生、谢小康先生、周代洪先生、廖安辕先生在公司任职董事、监事期间勤勉尽责，为公司的发展做出了重要的贡献，公司及公司董事会对此表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳冰川网络股份有限公司
董事会

2024 年 9 月 13 日

附件：简历

1．刘和国先生：1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。
曾先后就职于深圳利得尔电子实业有限公司、深圳京凌实业有限公司、深圳市网域计算机网络有限公司。现任本公司董事长兼总经理，深圳市星辰互动科技有限公司、深圳千阳网络技术有限公司、冰川网络（香港）有限公司董事。

截至目……
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