公告日期：2024-09-27

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2024-077
深圳冰川网络股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.深圳冰川网络股份有限公司第五届监事会第二次会议由监事会主席蒲怀
解召集，会议通知于 2024 年 9 月 24 日以专人送达、电话等形式送达全体监事，
监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2.本次监事会于 2024 年 9 月 27 日上午 11:00 在深圳市南山区学府路 63 号
荣超高新区联合总部大厦15 楼公司会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。
3.本次监事会应到监事人数 3 人，实际出席会议监事人数 3 人。

4.本次监事会由监事会主席蒲怀解先生主持，公司董事会秘书等列席了本次监事会。

5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1. 审议通过《关于拟与关联方签署<游戏定制开发协议>暨关联交易的议案》
根据公司业务发展的需求，公司拟与关联方成都市开心加网络有限公司（以
下简称“成都开心加”）签署《游戏定制开发协议》。成都开心加拟就满足公司的要求完成定制开发移动网络游戏《三国塔防》（暂定，以最终上线的名称为准）（以下简称“定制开发产品”）的设计、制作、开发工作，在该定制游戏运营推广中提供相关技术支持服务等事宜与公司进行合作；公司有权自主决定在中国大陆地区任何平台出版、发行、运营、推广、营销和商业化定制开发产品，公司需根据协议约定就定制开发产品向成都开心加支付其分成收益；如满足协议规定，公司需向成都开心加支付定制开发费用 200 万元人民币。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于拟与关联方签署<游戏定制开发协议>暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、备查文件

1.《深圳冰川网络股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

特此公告。

深圳冰川网络股份有限公司
监事会

2024 年 9 月 27 日

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