公告日期：2024-10-11

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2024-082
深圳冰川网络股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.本次董事会由董事长刘和国先生召集，会议通知于 2024 年 10 月 8 日以专
人送达、电子邮件、电话等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2.本次董事会于 2024 年 10 月 11 日上午 10：00 在深圳市南山区学府路 63
号荣超高新区联合总部大厦 15 楼公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
3.本次董事会应参加董事人数 5 人，实际参加表决的董事人数 5 人，其中独
立董事袁振超、祝理力以通讯表决的方式参加。

4.本次董事会由董事长刘和国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次董事会。

5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1．审议通过《关于与专业投资机构共同投资嘉兴隽宇股权投资合伙企业（有限合伙）的议案》

为更好的借助专业投资机构的经验优势及资源优势，加强公司的投资能力，提高公司的综合竞争力和盈利能力，公司拟作为有限合伙人以自有资金人民币2,000.00 万元参与认购上海上汽恒旭投资管理有限公司（以下简称“上汽恒旭”）设立的嘉兴隽宇股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴隽宇”）的部分份额，认购份额将占嘉兴隽宇全体合伙人认缴出资总额的 8.299%，并拟与基金管理人暨普通合伙人上汽恒旭及其他有限合伙人签署《嘉兴隽宇股权投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》，嘉兴隽宇将专项投资于深圳市卓驭科技有限公司。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于与专业投资机构共同投资嘉兴隽宇股权投资合伙企业（有限合伙）的公告》。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

1.《深圳冰川网络股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

特此公告。

深圳冰川网络股份有限公司
董事会

2024 年 10 月 11 日

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