公告日期：2024-12-20

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2024-101
深圳冰川网络股份有限公司

关于修订部分公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳冰川网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 20 日召开
第五届董事会第五次会议审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》，现将有关事项说明如下：

为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订和更新情况，结合《深圳冰川网络股份有限公司章程》相关条款和公司经营发展需要，公司对相关制度进行了修订。

本次修订的主要制度如下：

是否需要提交
序号 制度名称 修订/制定

股东大会

1 信息披露管理制度 修订 否

2 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否

3 重大信息内部报告制度 修订 否

4 审计委员会年报工作规程 修订 否

5 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订 否

6 防止控股股东及其关联方资金占用制度 修订 否

7 董事会秘书工作细则 修订 否

董事、监事和高级管理人员所持公司股

8 修订 否

份及其变动管理制度

9 投资者关系管理制度 修订 否

10 总经理工作细则 修订 否

11 内部审计制度 修订 否

12 战略委员会实施细则 修订 否

13 独立董事年报工作制度 修订 否

上述修订后制度全文已于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。 本次修订的制度自董事会审议通过之日起生效。
特此公告。

深圳冰川网络股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 20 日

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