公告日期：2024-08-23

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-064
甘肃陇神戎发药业股份有限公司

关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1.原 2024 年度日常关联交易预计情况

甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 7 日
召开的第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。根据公司及合并范围内的子公司因日常生产经营需要，2024年度预计向公司直接控股股股东甘肃药业投资集团有限公司（以下简称“甘肃药业集团”）以及间接控股股东甘肃国有资产投资集团有限公司（以下简称“甘肃国投”）控制的部分企业（以下统称“关联方”）销售产品、商品的总金额不超过 600.00 万元，预计向关联方采购原药材的总金额不超过 1,330.00 万元，上述
各类日常关联交易总金额合计不超过 1,930.00 万元。详见公司于 2024 年 2 月 8
日在巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-014）。

2.本次新增日常关联交易及预计情况

根据日常生产经营需要，公司及合并范围内的子公司拟增加与关联方甘肃农垦药物碱厂有限公司（以下简称“农垦药物碱厂”）、甘肃药业集团科技创新研究院有限公司（以下简称“创新研究院”）、兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“佛慈制药”）、兰州佛慈伟业医药有限责任公司（以下简称“佛慈伟业”）、兰州佛慈西城药业集团有限责任公司（以下简称“佛慈西城”）的关联交易，预计新增向关联方采购原药材、设备、产品的总金额不超过 820.00 万元，新增向关联方销售产品的总金额不超过 150.00 万元。

公司于 2024 年 8 月 22 日召开第五届董事会第八会议，审议通过了《关于新

增 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司董事康永红先生、付瑞先生作为

关联董事回避表决，公司 2024 年第四次独立董事专门会议对该议案进行了审核，
并发表了同意的审核意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公

司章程》等相关规定，本次关联交易预计事项在董事会审议权限范围内，无需提

交股东大会审议。

（二）新增 2024 年度预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类 关联人 关联交易 关联交易定价 本次新增预计 截至 2024 年 7 月 上年发生
别 内容 原则 金额 末已发生金额 金额

向关联方采 甘肃农垦药物碱 原药材采购 参照市场价格 150.00 0.00 97.25
购原药材 厂有限公司 公允定价

向关联方采 甘肃药业集团科 参照市场价格

购设备 技创新研究院有 设备采购 公允定价 100.00 0.00 0.00
限公司

向关联方采 兰州佛慈制药股 产品采购 参照市场价格 570.00 165.97 104.28
购产品 份有限公司 公允定价

向关联方销 兰州佛慈西城药 参照市场价格

售产品 业集团有限责任 产品销售 公允定价 75.00 6.45 148.72
公司

向关联方销 兰州佛慈伟业医 产品销售 参照市场价格 75.00 23.00 190.31
售产品 药有限责任公司 公允定价

合 计 970.00 ……
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