公告日期：2024-04-30

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2024-018
江苏广信感光新材料股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届董事会第三次会议于2024年4月26日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议由公司董事长李有明先生召集和主持。公司董事会已于2024年4月15日以电子邮件方式向全体董事送达会议通知，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议议案情况

1．审议通过《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

公司董事会听取了总经理李有明先生所作的《公司2023年度总经理工作报告》，认为 2023 年度公司经营层能够有效执行股东大会与董事会的各项决议，报告内容真实客观地反映了 2023 年的经营管理成果。

2．审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2023 年，公司董事会严格按照相关法律法规及规范性文件等规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事勤勉尽职，依照公司既定战略发展规划，扎实推进各项工作，保障了公司董事会的科学决策与规范运作。

公司现任独立董事陈长生先生、刘晓亚女士、吴颖昊先生，以及前任独立董事王涛先生、陈贇女士分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会进行述职。

在任独立董事向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

本议案已经公司第五届董事会战略委员会第二次会议、审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

3．审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

董事会认为《公司 2023 年度财务决算报告》能够客观、真实地反映公司 2023
年的财务状况和经营成果。

本议案已经公司第五届董事会战略委员会第二次会议、审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2023 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

4．审议通过《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

董事会认为《公司 2023 年年度报告》及其摘要的编制与审核程序符合相关法律法规及规范性文件等规定，报告内容真实、准确、完整，能够公允地反映公司的实际经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2023 年年度报告》、《公司 2023 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

5．审议通过《关于<公司 2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

董事会认为公司已按照内部控制体系和相关法律法规的规定在公司重大事项上建立了完整、合理、有效的内部控制制度，并结合公司的发展需要不断进行了改进和完善。公司审计委员会已对公司目前的内部控制及运行情况进行了全面的检查，内部控制制度在公司得到了有效落实。

金圆统一证券有限公司出具了核查意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）出具了《内部控制鉴证报告》。

本议案已经公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。