公告日期:2024-04-30
证券代码:300537 证券简称:广信材料 公告编号:2024-029
江苏广信感光新材料股份有限公司
关于 2024 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
1、江苏广信感光新材料股份有限公司(以下简称“公司”)及其子公司根据业务发展及日常经营的需要,2023 年度与湖北固润科技股份有限公司(以下简称“湖北固润”)实际发生的日常关联交易总金额为 33.61 万元,预计 2024 年度将与湖北固润发生日常关联交易不超过 60 万元;2023 年度与苏州市多彩涂料有限公司(以下简称“苏州多彩”)实际发生的日常关联交易总金额为 864.70 万元,预计 2024 年度将与苏州多彩发生日常关联交易不超过 1,000 万元。
2、公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第五届董事会第三次会议和第五届监事会第
三次会议,审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》,公司独立董事召开独立董事专门会议审议此议案并全票通过。
3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》、《关联交易管理制度》的相关规定,本次关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。
(二)2024 年度预计日常关联交易类别和金额
关联交易类 关联 关联交易 关联交易 2024 年预 截 至 披 露 2023 年已发
别 人 内容 定价原则 计发生额 日 已 发 生 生金额
金额
向关联人 湖北 采购 市场定价 ≤60 万元 2.59 万 33.61 万元
采购原材料 固润 原材料 元
向关联人采 苏州
购原材料和 多彩 购买商品 市场定价 0 万元
成品 - 766.86 万元
关联人提供 苏州 接受技术 市场定价 0 万元
技术服务 多彩 服务
向关联人销 苏州 销售成品 市场定价 ≤1,000 万 0 万元 97.84 万元
售成品 多彩 元
(三)上一年度日常关联交易实际发生情况
实 际 实际发生 实际发生
关 联 交 关联 关联交 发 生 预 计 额占同类 额与预计 披露日期及索引
易类别 人 易内容 金额 金额 业务比例 金额差异
(%) (%)
于 2023 年 4 月 26
日披露在巨潮资讯
网
向关联 湖北 采购原 33.61 ≤300 (www.cninfo.com.
人采购 1.66% 88.80% cn)的《关于 2022
原材料 固润 材料 万元 万元 年度日常关联交易
暨 2023 年度日常关
联交易预计的公
告》(公告编号:
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