公告日期：2024-04-30

江苏广信感光新材料股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实公司股东大会各项决议，有效开展董事会各项工作，不断完善公司治理，提升规范运作水平，保障了公司良好运作和可持续发展，维护了公司及股东的合法权益。现将董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

一、报告期公司经营情况回顾

2023 年度，公司管理层通过高效整合内部资源、积极优化产销链路、精细提升管理程序、科学调整产品结构、不断强化研发创新、丰富产品应用领域、加强成本费用管控等务实举措，持续提高管理水平、扩增产品布局、推动市场拓展，巩固提升行业地位和核心竞争优势，始终致力于为客户提供降本增效的材料综合解决方案，在报告期内取得了一定成效。

首先，报告期内公司完成了新一届董事会的换届选举及高级管理人员的聘任
工作。公司第五届董事会由 6 名非独立董事、3 名独立董事，共 9 名董事组成，
下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。此次董事会换届选举事项的顺利完成对促进公司规范运作和持续发展发挥着积极作用，也对公司的健康有序经营起到极大的保障作用。

其次，公司在报告期内加快推进年产 5 万吨电子感光材料及配套材料项目建设，该项目是公司基于当前行业发展现状以及对未来发展趋势的研判，出于对未来产业转移和环保政策趋势的考虑，由公司全资子公司江西广臻感光材料有限公司（以下简称“江西广臻”）于江西省赣州市龙南市布局实施的公司华南生产基地建设，集中生产 PCB 光刻胶、显示光刻胶、半导体光刻胶及配套试剂、涂料、树脂等新材料，以进一步优化公司产能布局、贴近华南区域客户、丰富公司产品矩阵，未来通过集中化生产优势提升公司盈利水平。截至目前，公司龙南基地建设正按计划有续推进中，公司将严格审核各项流程，在保证合法合规的基础上，争取早日验收投产。

再次，公司董事会锚定公司既定发展战略，为着力推进江西广臻项目，根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏广信感光新材料股份有限公司向
特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2674 号），公司在报告期内向2 名特定投资者发行人民币普通股（A 股）5,920,663 股，面值为每股人民币 1.00元，每股发行价格为人民币 16.89 元，本次募集资金总额为人民币 99,999,998.07元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 4,015,019.48 元，实际募集资金净额为人民币 95,984,978.59 元。公司使用上述募集资金对全资子公司江西广臻进行增资，相关款项全部计入注册资本，增资完成后江西广臻注册资本由 1,000 万元变更为 10,598.497859 万元，增资款用于“年产 5 万吨电子感光材料及配套材料项目”的实施，有利于满足项目的建设和投产，保障和推进项目的顺利实施。
并且，公司在报告期内实施了《广信材料 2023 年限制性股票激励计划》，本次股票激励计划的实施有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住公司核心管理、技术和业务人才，充分调动其积极性和创造性，增强其对实现公司持续、健康发展目标的责任感和使命感，能够有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实
现。报告期内，公司研发费用为 2,916.79 万元，占营业收入的 5.72%。在 PCB 光
刻胶研发方面，公司在原有 PCB 阻焊油墨的优势产品基础上，依托新晋技术研发人才以及研发费用的持续投入，着重开发 PCB 线路油墨、LDI 专用内层涂布油墨、最新型浸涂型液体感光蚀刻油墨（代替干膜）等产品市场；在涂料研发方面，基于新能源汽车在外观、造型、设计上会更具潮流色彩，有消费电子化的特征，公司目前积极进入新能源汽车内外饰涂料领域，逐步推进汽车涂料产品特别是新能源汽车的客户开发和验证。目前公司的汽车涂料业务涉及的终端主机厂包括比亚迪、吉利、北汽、长安等。主要运用于汽车的仪表台、扶手箱、档把、门边、门把手、保险杠、边柱、后视镜罩、灯罩等内外饰部件。2024 ……
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