公告日期：2024-08-09

海通证券股份有限公司

关于深圳市同益实业股份有限公司部分募投项目

减少实施主体、实施地点事项的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为深圳市同

益实业股份有限公司（以下简称“同益股份”或“公司”）向特定对象发行股票持续

督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引

第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业

板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳

证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对公司部分募投项目减少实施

主体、实施地点的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市同益实业股份有限公司向特定

对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]598号）同意公司向特定对象发行股

票的注册申请。公司本次向特定对象发行了人民币普通股（A股）股票30,319,762

股，发行价格为20.50元/股，募集资金总额621,555,121.00元，扣除本次发行费用

人民币（不含税）14,415,043.37元，实际募集资金净额为人民币607,140,077.63元。

上述募集资金已于2021年11月2日到账，并由天职国际会计师事务所（特殊普通

合伙）出具了验资报告（天职业字[2021]第42588号）。公司对募集资金采取了专

户存储制度，并签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

公司本次实际募集资金净额为人民币607,140,077.63元，募集资金拟用于以

下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金

（调整后）

1 特种工程塑料挤出成型项目 23,990.18 21,471.06

2 特种工程塑料改性及精密注塑项目 20,041.50 12,464.34

序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金

（调整后）

3 中高端工程塑料研发中心建设项目 12,730.00 11,482.01

4 补充流动资金项目 16,000.00 15,296.60

合计 72,761.68 60,714.01

公司于2023年4月14日召开的第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十

次会议，于2023年5月9日召开的2022年年度股东大会审议通过《关于终止及变

更部分募投项目的议案》，同意终止“特种工程塑料改性及精密注塑项目”实

施，将其剩余募集资金投入“中高端工程塑料研发中心建设项目”，并变更该

项目名称为“中高端工程塑料研发中心与总部基地建设项目”。调整后募集资

金项目情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟使用 调整后

募集资金 拟使用募集资……
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