公告日期：2024-04-29

证券代码：300539 证券简称：横河精密 公告编号：2024-041
转债代码：123013 转债简称：横河转债

宁波横河精密工业股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日
召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，同意于2024年5月16日召开公司2024年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十七次会议审议，决定召开公司 2024 年第二次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期、时间

（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:00。

（2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15 至 15:00
的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委托代理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表
决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以自网络投票时间内通过上述系统形式表决权。

6、股权登记日：2024 年 5 月 13 日（星期一）。

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及相关人员。

8、现场会议地点：浙江省慈溪市新兴产业集群区新兴大道 588 号，宁波横
河精密工业股份有限公司会议室。
二、会议审议事项

1、审议事项

备注

议案编码 议案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：代表以下所有议案 √

非累积投票议案 √

关于修订<公司章程>及修订和制定公司部分治理制度的议

1.00 √

案

1.01 《公司章程》 √

1.02 《股东大会议事规则》 √

1.03 《董事会议事规则》 √

1.04 《监事会……
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