公告日期：2024-05-16

证券代码：300539 证券简称：横河精密 公告编号：2024-046
转债代码：123013 转债简称：横河转债

宁波横河精密工业股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、会议召开的日期和时间

现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:00。

网络投票时间：2024 年 5 月 16 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日上午 9:15
至下午 15:00 的任意时间。

2、股权登记日：2024 年 5 月 13 日（星期一）

3、现场会议地点：浙江省慈溪市新兴产业集群区新兴大道 588 号

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长胡志军先生

6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第四届董事会第十七
次会议审议通过，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 133,048,906 股，占上市公司总
股份的 59.9095％。

其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 133,022,006 股，占上市公司总
股份的 59.8974％。

通过网络投票的股东 2 人，代表股份 26,900 股，占上市公司总股份的
0.0121％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 2 人，代表股份 26,900 股，占上市公司总
股份的 0.0121％。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。

通过网络投票的中小股东 2 人，代表股份 26,900 股，占上市公司总股份的
0.0121％。

3、出席会议的其他人员

独立董事李建军先生、曹惠民先生、黄晓倩女士以通讯方式参加本次股东大会，其余董事、监事及董事会秘书均出席本次股东大会。全体高级管理人员列席会议。公司聘请的律师参与本次股东大会并出具法律意见。

三、议案审议表决情况

会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉及修订和制定公司部分治理制度的议案》

本议案进行逐项表决，表决结果分别如下：

1.01《公司章程》

表决结果：同意 133,048,906 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 26,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

本议案表决结果为通过。

1.02《股东大会议事规则》

表决结果：同意 133,048,906 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 26,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

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