公告日期：2024-05-16

证券代码：300539 证券简称：横河精密 公告编号：2024-050
转债代码：123013 转债简称：横河转债

宁波横河精密工业股份有限公司

关于向激励对象首次授予限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 16
日分别召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，认为 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的授予条件已成就，决定向激励对象首次授予限制性股票，有关情况如下：

一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

（一）2024 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过
《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2024 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。公司独立董事曹惠民先生作为征集人依法采取无偿方式向公司全体股东公开征集表决权。

（二）2024 年 4 月 26 日，公司召开第四届监事会第十三次会议，审议通过
《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2024 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于<2024 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。公司监事会对本激励计划相关事项发表了核查意见。
（三）2024 年 4 月 30 日至 2024 年 5 月 9 日，公司内部公示本激励计划的
激励对象名单。公示期满，公司监事会未收到任何异议。

（四）2024 年 5 月 10 日，公司披露《监事会关于 2024 年限制性股票激励
计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》《关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

（五）2024 年 5 月 16 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通
过《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2024年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。

（六）2024 年 5 月 16 日，公司分别召开第四届董事会第十八次会议和第四
届监事会第十四次会议，审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对本激励计划首次授予日及激励对象名单发表了核查意见。

二、本次授予事项与股东大会审议通过的激励计划的差异情况

公司于 2024 年 4 月 30 日披露《2023 年年度权益分派实施公告》，向全体
股东每 10 股派发现金股利人民币 0.80 元（含税），股权登记日为 2024 年 5 月 9
日，除权除息日为 2024 年 5 月 10 日。鉴于公司 2023 年年度权益分派方案已实
施完毕，根据《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，以及公司
2024 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 5 月 16 日分别召开第四届
董事会第十八次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过《关于调整 2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》，决定将本激励计划首次授予的限制性股票的授予价格由 4.21 元/股调整为 4.13 元/股。

除上述调整事项之外，本次授予事项的其他内容与公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过的股权激励计划的内容一致。

三、董事会关于本次授予条件成就情况的说明

根据本激励计划的有关规定，授予条件如下：

（一）公司未发生如下任一情形：

1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；

4、法律法规规定不得实行股权激励的；

5、中国证监会认定的其他情……
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