公告日期：2024-07-31

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号:2024-037
四 川蜀道装备科技股份有限公司

关于终止筹划重大资产重组的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”“蜀道装备”）于 2024 年 2
月 6 日披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2024-006），拟通过支付现金购买上海悦达新实业集团新能源有限公司、鄂尔多斯市金同能源有限公司、李树龙分别持有的内蒙古雅海能源开发有限责任公司（以下简称“雅海能源”“标的公司”）股权，或向标的公司新增注册资本等方式，取得标的公司的控股权并签署了《收购意向性协议》。现经公司审慎研究及与相关交易对方友好协商，决定终止筹划本次重大资产重组事项。

一、本次筹划的重大资产重组基本情况

（一）交易对方

本次交易的交易对方与出资情况如下表所示：

序号 股东名称 认缴出资额（万元） 出资比例

1 上海悦达新实业集团新能源有限公司 3,500.00 70.00%

2 鄂尔多斯市金同能源有限公司 1,499.00 29.98%

3 李树龙 1.00 0.02%

1、上海悦达新实业集团新能源有限公司

公司名称：上海悦达新实业集团新能源有限公司

注册地址：上海市普陀区长寿路 1118 号 B 座 27 层 B 室

成立日期：2013 年 10 月 12 日

法定代表人：蔡文龙

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：30,000 万元人民币

统一社会信用代码：91310115080081049E

经营范围：太阳能光伏、光热发电设备及相关软件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，风力发电，针纺织品的销售，从事货物与技术的进出口业务，房地产项目开发，国内货物运输代理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

2、鄂尔多斯市金同能源有限公司

公司名称：鄂尔多斯市金同能源有限公司

注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区汇能大厦 B 座 1205 号

成立日期：2018 年 11 月 22 日

法定代表人：温丽红

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：3,000 万元人民币

统一社会信用代码：91150602MA0Q33N79Q

经营范围：煤炭、煤炭筛选、硅铁、焦煤、有色金属、化工产品（不含危险品）批发与销售；供热、供气、蒸汽、电力生产、供应及服务、新能源项目建设运营管理；建设工程设计、勘察、建设施工、煤矿设备、仪器及仪表的销售、维修、检测、检验、进出口业务、铁路运输、道路运输。

3、李树龙

李树龙:男，1966 年生，中国国籍，身份证号码 15272719660416****，住所为鄂尔
多斯市乌审旗****，未取得其他国家或者地区的居留权。

以上交易对手方均不属于失信被执行人，与公司不存在关联关系。

（二）筹划的重大资产重组基本内容

2024 年 2 月 6 日，公司披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：
2024-006）。根据初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不涉及公司发行股份，不构成关联交易，也不会导致上市公司控制权的变更。

二、公司筹划重组期间的相关工作

自筹划本次重大资产重组之日起，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》
及其他有关规定，积极与各相关方推进本次交易整体工作进程。公司开展了项目尽调及论证等相关工作，并就交易方案同各相关方进行持续磋商、谈判。

公司在筹划及推进本次重大资产重组期间，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号—重大资产重组》等相关规定，认真履
行了信息披露义务，于 2024 年 ……
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