公告日期：2024-09-24

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2024-047
四川蜀道装备科技股份有限公司

第四届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十
七次会议于 2024 年 9 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议
于 2024 年 9 月 20 日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知及相关材料。本
次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中董事陈永、郭海、于波、侯水平、方萍以通讯方式出席会议并表决。本次会议由董事长胡圣厦主持，公司高级管理人员及监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于签署日常经营重大合
同的议案》

董事会同意公司与广东龙舜工程有限公司（以下简称“龙舜工程”）签署《物资及服务总采购框架合同》，框架合同的合同总金额依据实际纳入本框架合同范围内的物资、服务价格情况及实际履行情况确定，最终实际合同总金额不超过人民币 15 亿元（大写：人民币壹拾伍亿元）。董事会授权公司经营管理层签署框架合同项下具体合作文件，适时决策采购计划、生产工作等具体执行事宜。

董事会认为，本次框架合同的签署是公司在 LNG 装备领域打造标杆项目的重大突破，是公司在深冷装备制造领域综合竞争优势的进一步显现，有助于增强公司在深冷装备制造板块的市场竞争力。公司作为颇具实力的装备制造销售企业，经营稳健具备履约能力。龙舜工程是一家以从事工程建筑安装业为主的企业，经营范围包括承包工程、货物买卖。该公司相关合作方具有较强资金实力，相关合作方将通过包括而不限于直接提供资金、有价证券质押等多种方式向该公司提供
资金支持，该公司也将通过自有资金、融资等形式保障项目正常履行，具有较强的履约能力。为保障本合同项下款项的顺利支付，龙舜工程将向公司提供经我公司认可的有价证券为标的的质押担保，后续经理层将根据董事会授权与质押人签署相关股票质押协议，确保覆盖已经签订合同项下的应收账款。

公司与龙舜工程均具备足够的履约能力。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

1、第四届董事会第三十七次会议决议。

特此公告。

四川蜀道装备科技股份有限公司
董事 会

2024 年 9 月 23 日

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