公告日期：2024-09-24

中国国际金融股份有限公司

关于四川蜀道装备科技股份有限公司

签署日常经营重大合同的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为四川蜀道装备科技股份有限公司（原名“成都深冷液化设备股份有限公司”，以下简称“蜀道装备”或“公司”）向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对蜀道装备签署日常经营重大合同的事项进行了审慎核查，核查意见如下：
一、合同签署概况

蜀道装备召开的第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于签署日常经营重大合同的议案》。同日，公司与广东龙舜工程有限公司（以下简称“龙舜工程”）签署了《物资及服务总采购框架合同》（以下简称“合同”），本次签署的合同总金额依据实际纳入合同范围内的物资、服务价格情况及实际履行情况确定，最终实际合同总金额预计不超过人民币 15 亿元（大写：人民币壹拾伍亿元）。公司董事会授权公司经营管理层签署框架合同项下具体合作文件，适时决策采购计划、生产工作等具体执行事宜。

本次签署的合同属于公司的日常经营性重大合同，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
二、交易对手方介绍

2、法定代表人：尤德群

3、注册资本：500 万元人民币

4、成立日期：2023 年 5 月 11 日

5、经营范围：对外承包工程，货物进出口

6、注册地址：中国广东广州市黄埔区黄埔大道东 856 号 2107 房 2108 房

7、本次交易相关情况：公司于 2023 年 11 月收到龙舜工程的《中标通知书》，
确定公司为龙舜工程“天然气液化项目装置单元设备”采购项目中标单位，中标金额为含税人民币 18,337.64 万元（大写：壹亿捌仟叁佰叁拾柒万陆仟肆佰元整），具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告，该中标通知书所涉合同为本次框架合同项下具体合作合同，后续将根据框架合同约定签署相关合同。

8、关联关系说明：龙舜工程与公司及公司持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系和其他利益关系。

9、履约能力分析

2023 年 11 月公司中标龙舜工程“天然气液化项目装置单元设备”后，龙舜
工程在 2023 年底向公司支付了 9,168,820 元的预付款。此后，公司销售部、风控法务审计中心对龙舜公司及相关合作方进行了充分尽调和核查。

经公司销售部门、风控法务审计中心的尽调和核查：龙舜工程是一家以从事工程建筑安装业为主的企业，经营范围包括承包工程、货物买卖。龙舜工程相关合作方具有较强资金实力，相关合作方将通过包括而不限于直接提供资金、有价证券质押等多种方式向该公司提供资金支持，龙舜工程也将通过自有资金、融资等形式保障项目正常履行。为保障本合同项下款项的顺利支付，龙舜工程将向公司提供经公司认可的有价证券为标的的质押担保，后续经理层将根据董事会授权与质押人签署相关质押协议，确保覆盖已经签订合同项下的应收账款。龙舜工程不存在重大诉讼仲裁事项，不存在重大行政处罚信息、不存在列入经营异常名录
信息和列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息，不属于失信被执行人。就本次交易，龙舜工程向公司提供了履约能力自述。
三、合同的主要内容

采购方：广东龙舜工程有限公司

总供应方：四川蜀道装备科技股份有限公司

双方经协商一致，同意由公司成为广东龙舜的天然气液化项目的材料、设备、工作、服务的总供应商，本着自愿及平等互利的原则，双方经友好协商签订本天然气液化项目物资及服务总采购框架合同（以下简称“本框架合同”或“本合同”）。
1、项目概况

项目名称：天然气液化项目（以下简称“本项目”或“项目”）

项目内容及规模：600 万 Nm3/d 天然气液化工厂。

2、供应范围及价格

总供应方应根据采购方的需求，为采购方供应本项目所需的材料、设备、工作（包括安装工作等）、服务（以下统称为“货物”或“物资、服务”），具体供应项目、内容及价格应按双方实际签署的单项采购协议为准。单项采购协议的样式可参考附件一《单项采购协议范……
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