公告日期：2024-07-18

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2024-049
新晨科技股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事雷波涛先生的书面辞职报告，雷波涛先生因个人原因，申请辞去公司第十一届董事会独立董事职务及董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。雷波涛先生担任公司独立董事的原定任期为
2023 年 6 月 29 日至 2026 年 6 月 28 日。

雷波涛先生的辞职将导致公司独立董事少于三人、亦导致公司独立董事中缺少会计专业人士，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《新晨科技股份有限公司章程公司章程》等有关规定，其辞职申请将在公司召开股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，雷波涛先生仍将按照相关法律法规和《新晨科技股份有限公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会的相关职责。公司将按照法定程序尽快完成独立董事补选工作。

截至本公告披露日，雷波涛先生及其配偶或关联人均未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

雷波涛先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责，恪尽职守，公司董事会对雷波涛先生在任职期间为公司经营发展和规范运作所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。

新晨科技股份有限公司董事会

2024 年 7 月 17 日

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