公告日期：2024-04-26

深圳市朗科智能电气股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

报告期内，深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照
《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章
程》《董事会议事规则》等公司制度的有关规定，本着对公司和全体股东负责的态
度，认真履行职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续健康稳定的发展，保障公司和全体股东的利益。现将董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

一、2023 年度董事会工作概况

1、公司主要经营业绩

2023 年，公司实现营业收入 1,333,804,015.38 元，同比下降 23.37%；实现归属于
上市公司股东净利润 40,019,096.01 元，较上年同期下降 46.26%，实现扣非后归属上市公司股东净利润 35,615,642.91 元,较上年同期下降 43.54%。

2、规范履行重大决策职责

报告期内，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，严格执行“三会一层”管理机制，董事会负责重大经营决策把关，严控经营管理风险防范，突出执行内部审查，各项工作开展井然有序。报告期内，公司董事会召开 3 次会议，共审议并通过 19 项议案，其中全部以现场结合通讯会议方式召开，不存在董事会议案被否决的情形。历次会议均严格执行《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规
定，会议决议合法有效，具体情况如下：

序号 会议届次 会议时间 召开方式 会议议案

议案 01：《关于《2022 年年度报告全文》及《2022
年年度报告摘要》的议案》；

议案 02：《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》；
第四届董 议案 03：《关于 2022 年年度总经理工作报告的议
1 事会第十 2023/4/25 现场及通 案》；

次会议决 讯 议案 04：《关于 2022 年年度财务决算报告的议案》；
议 议案 05： 《关于<2022 年年度利润分配预案>的议案》；
议案 06：《关于续聘 2023 年年度审计机构的议案》；
议案 07：《关于 2022 年内部控制自我评价报告的议
案》；

议案 08：《关于<2022 年募集资金存放与使用情况专
项报告>的议案》；

议案 09：《关于向商业银行申请综合授信额度的议
案》；

议案 10：《关于为全资子公司提供日常经营担保额度
预计的议案》；

议案 11：《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》；
议案 12：《关于继续使用闲置募集资金和自有资金进
行现金管理的议案》；

议案 13：《关于开展外汇衍生品业务的议案》；

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