公告日期：2024-09-04

证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2024-046
债券代码：123100 债券简称：朗科转债

深圳市朗科智能电气股份有限公司

关于召开朗科转债 2024 年第一次债券持有人会议通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、根据《深圳市朗科智能电气股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《深圳市朗科智能电气股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）的规定，债券持有人会议对一般事项议案作出决议，经超过出席债券持有人会议且有表决权的持有人所持表决权的二分之一同意方可生效。

2、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律法规、《募集说明书》和《会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本期可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有同等法律约束力。

深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024年 9 月 4 日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开朗科转债2024 年第一次债券持有人会议通知的议案》，根据《募集说明书》《会议规则》的有关规定，深圳市朗科智能电气股份有限公司董事会就“朗科转债”2024 年第一次债券持有人会议事项，通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、债券持有人届次：2024 年第一次债券持有人会议。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法性及合规性：本次债券持有人会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《募集说明书》和《会议规则》的规定。

4、会议召开的日期、时间：2024 年 9 月 19 日下午 14:00 开始；

5、会议表决方式：本次会议采用现场与通讯结合的方式召开，投票采取记名
方式表决；同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、债权登记日：2024 年 9 月 10 日。

7、会议出席对象

（1）截至 2024 年 9 月 10 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的“朗科转债”（债券代码：123100）的债券持有人。全体债券持有人均有权出席债券持有人会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决；

（2）受托管理人；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席债券持有人会议的其他人员。

8、现场会议召开地点：深圳市宝安区新安街道兴东社区 69 区洪浪北二路 30
号信义领御研发中心 1 栋 1701 公司会议室。

9、债券持有人会议通知后，单独或合并代表持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有人有权向债券持有人会议提出临时议案，公司将会在收到临时提案之日起 2 个交易日内发出债券持有人会议补充通知，公告提出临时议案的债券持有人姓名或名称、持有债券的比例和临时提案内容。

二、会议审议事项

本次会议审议的事项为《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久
性补充流动资金暨调整部分募投项目资金结构并使用自有资金追加投资的议
案》，上述提案已经第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十三次会议审

议通过，有关上述议案的具体内容详见 2024 年 8 月 30 日披露于中国证监会指定

的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告或文件。

三、会议登记事项

1、登记时间：2024 年 9 月 18 日上午 9：30-11：30，下午 14：00-16：00

2、登记地点：深圳市宝安区新安街道兴东社区 69 区洪浪北二路 30 号信义领
御研发中心 1 栋 1701 公司接待室。

3、登记方式：现场登记、通过信函、传真方式或电子邮箱方式登记。

（1）自然人债券持有人登记：自然人债券持有人本人出席会议的，应出示本人有效身份证、持有本期未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证、被代理人依法出具的授权委托书、被代理人身份证明文件、被代理人持有本期未偿还债券的证券账户……
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