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公告日期:2024-09-04
证券代码:300543 证券简称:朗科智能 公告编号:2024-047
债券代码:123100 债券简称:朗科转债
深圳市朗科智能电气股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
深圳市朗科智能电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会
议(以下简称“本次会议”)于 2024 年 9 月 4 日 18:00 以现场及通讯表决的方式召开,
现场会议地点为公司会议室。本次会议应参加表决董事 7 名,实际参加表决董事 7 名。会议由公司董事长陈静女士主持,公司监事和高管人员列席会议。由于本次会议事项特殊,全体董事一致同意豁免提前通知。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决,本次会议通过了以下议案:一、审议通过《关于召开朗科转债 2024 年第一次债券持有人会议通知的议案》
经审议,根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)及《公司可转换公司债券持有人会议规则》的规定,公司变更《募集说明书》相关约定需召开债券持有人会议,公司董事会会拟作为召集人提议召开朗科转债2024 年第一次债券持有人会议,有关本次会议的详细信息,请参见公司披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
二、备查文件
1、《公司第四届董事会第十六次会议决议》;
特此公告。
深圳市朗科智能电气股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 4 日
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