公告日期：2024-10-15

证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2024-061
债券代码：123100 债券简称：朗科转债

深圳市朗科智能电气股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会
第十七次会议审议通过，公司决定于 2024 年 10 月 30 日 15：00 召开 2024 年第三次临
时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会；经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，决定召开 2024 年第三次临时股东大会。

3、会议召开的合法性及合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议时间：2024 年 10 月 30 日下午 15:00 开始；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（下称“深交所”）互联网投票系统进行投
票的时间为 2024 年 10 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意时间；通过深交所交易系统进行
网络投票的时间为：2024 年 10 月 30 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 以及下午 13:00-15:00。
5、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2024 年 10 月 25 日。

7、会议出席对象

（1）本次股东大会的股权登记日为 2024 年 10 月 25 日，于股权登记日下午收市时
在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师等中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。

8、现场会议召开地点：深圳市宝安区新安街道兴东社区 69 区洪浪北二路 30 号信
义领御研发中心 1 栋 1701 公司会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编 提案名称

码 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于董事会提议向下修正朗科转债转股价格的公告》 √

上述提案已经第四届董事会第十七次会议审议通过，有关上述议案的具体内容详见同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告或文件。

四、会议登记事项

1、登记时间：2024 年 10 月 28 日上午 9：30-11：30，下午 14：00-16：00

2、登记地点：深圳市宝安区新安街道兴东社区 69 区洪浪北二路 30 号信义领御研
发中心 1 栋 1701 公司接待室。

3、登记方式：现场登记、通过信函、传真方式或电子邮箱方式登记。

（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续……
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