公告日期：2024-08-24

证券代码：300546 证券简称： 雄帝科技 公告编号：2024 - 030
深圳市雄帝科技股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次
会议于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室以现场与通讯表决的方式召开，会议通知
于 2024 年 8 月 17 日以电子邮件、电话方式送达。本次董事会应参加董事 9 人，
实际参加董事 9 人。会议由公司董事长高晶女士主持，公司全体监事、高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：

1. 审议通过《关于<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》全文及其摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2. 审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

3. 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

4. 审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更经营范围及修订<公司章程>的公告》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

5.审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、备查文件

1.《深圳市雄帝科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》；

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市雄帝科技股份有限公司
董事会

二〇二四年八月二十四日

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