公告日期：2024-05-16

证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2024-022
四川川环科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更提案的情况。

2、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 14 时 00 分

（2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午
15:00 的任意时间。

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场和网络投票

4、会议召集人：四川川环科技股份有限公司第七届董事会

5、会议主持人：文琦超董事长

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况：出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（包括股东授权委托代理人）共 18人 ，持有表决权的股份46,674,045股，占公司股份总数的（216,906,174股）21.5181%，占公司有表决权股份总额（21,6226,174 股）的 21.5858%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 14人，代表股份数量 46,649,645股，占公司有表决权股份总额
的 21.5745％；通过网络投票的股东共计 4 人，代表股份数量 24,400 股，占公司有表决权股
份总额的 0.0113%。

（三）出席会议的董事、监事、高级管理人员及其他人员情况：公司部分董事、监事和高级管理人员以及见证律师列席了本次会议。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和公司章程的规定。
二、会议表决情况

议案审议情况：出席本次会议的股东及股东代理人通过现场书面表决、网络投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意 46,672,045 股，占出席会议所有股东所持股份 99.9957％；反对 2,000 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0043％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。

中小股东表决情况：

同意 1,107,974 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8198％；反对 2,000 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.1802％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0％。

本议案表决通过。

2、审议通过《2023 年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意 46,672,045 股，占出席会议所有股东所持股份 99.9957％；反对 2,000 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0043％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。

中小股东表决情况：

同意 1,107,974 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8198％；反对 2,000 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.1802％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0％。

本议案表决通过。

3、审议通过《2023 年度财务决算报告》

总表决情况：

同意 46,652,545 股，占出席会议所有股东所持股份 99.9539％；反对 21,500 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0461％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0％。

中小股东表决情况：

同意 1,088,474股，占出席会议中小股东所持股份的98.0630％；反对21,500 股，占出席

会议中小股东所持股份的 1.9370％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0％。

本议案表……
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