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公告日期:2024-08-17
证券代码:300548 证券简称:博创科技 公告编号:2024-052
博创科技股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,并且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
博创科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议通知
于 2024 年 8 月 5 日以电子邮件形式发出,会议于 2024 年 8 月 15 日在公司会议
室以现场结合通讯方式召开。公司本次董事会应出席董事 9 人,实际出席董事 9人,监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长庄丹先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及公司章程的有关规定,表决所形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司按照要求编制了 2024 年半年度报告及其摘要,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事会审计委员会审议通过了本议案,公司监事会对该事项发表了相关意见。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《博创科技股份有限公司 2024 年半年度报告》和《博创科技股份有限公司 2024年半年度报告摘要》。
2、审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司按照公司法、证券法和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定和要求使用募集资金,不存在违规存放和使用募集资金的情形。公司董事会审计委员会审议通过了本议案,公司监事会对该事项发表了相关意见。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《博创科技股份有限公司关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、备查文件
1、第六届董事会第八次会议决议
特此公告
博创科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 17 日
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