公告日期：2024-04-25

优德精密工业（昆山）股份有限公司

2023年度董事会工作报告

2023 年，公司董事会严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等国家法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，推进董事会决议实施，提升公司规范运作能力，积极推动公司各项业务的发展，促进公司持续健康发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

一、报告期内公司经营情况

2023年度，公司紧紧围绕主业和年度工作计划积极开展各项工作，报告期内，公司主要会计数据和财务指标如下：

单位：元

项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（％）

营业总收入 341,762,415.14 396,707,346.51 -13.85%

营业利润 18,760,675.34 30,379,872.05 -38.25%

利润总额 18,501,810.11 30,823,627.96 -39.98%

归属于上市公司股东的净利润 17,334,178.74 28,486,285.44 -39.15%

基本每股收益（元） 0.13 0.21 -38.10%

加权平均净资产收益率 3.16% 5.21% -2.05%

本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（％）

总 资 产 685,956,282.11 743,066,813.12 -7.69%

归属于上市公司股东的所有者权益 549,271,826.49 547,938,447.75 0.24%

股 本 133,340,000.00 133,340,000.00 0

归属于上市公司股东的每股净资产 4.12 4.11 0.25%
（元）

具体经营情况分析详见 2023 年年度报告之“第三节 管理层讨论与分析”。

二、董事会日常履职情况

（一）董事会会议召开情况

2023 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等相关
规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开六次董事会会议，董事会成员共 9 名，其中独立董事 3 名，均亲自出席了董事会全部会议，对提交董事会审议的议案未提出异议。各次会议和经审议通过的议案等具体情况如下：

序号 会议时间 会议届次 审议通过议案

1、《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》；

2、《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》；

3、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》；

4、《关于公司 2022 年度利润分配的议案》；

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。