公告日期：2024-04-25

证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2024-008

优德精密工业（昆山）股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会由公司董事长
曾正雄先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出。

2、本次会议于 2024 年 4 月 23 日在昆山市玉山镇迎宾中路 1123 号公司会议室以现场和
通讯相结合的方式召开。

3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中现场出席会议人数 5 人，吴宗颖、
杨凌辉、曾馨仪、董希淼 4 位董事以视频通讯方式参加会议并表决。

4、本次会议由公司董事长曾正雄先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》；

公司董事会听取了总经理陈志伟先生所作《2023年度总经理工作报告》，认为公司管理层2023年度有效执行了相关决议，以及为落实经营目标所做的工作。

表决结果：赞成9票，反对0 票，弃权0 票。

2、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》；

公司董事会审议通过了《2023 年度董事会工作报告》，公司独立董事杨艳波女士、江慧女
士、董希淼先生分别向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会述职。

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；

董事会认为：公司财务部门编制的《2023年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司2023年度的财务状况和经营成果，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》；

公司 2023 年度利润分配预案为：拟以 2023 年 12 月 31 日的总股本 13,334 万股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），派发现金股利共计 1,333.40 万元；董事
会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》；

董事会认为：公司《2023 年年度报告及其摘要》的内容符合中国证监会和深圳证券交易
所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2023年度报告全文内容及其摘要内容详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

公司董事会审计委员会审议通过了《2023年年度报告及其摘要》中的财务信息。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》；

董事会认为：公司《2024 年第一季度报告》的内容符合中国证监会和深圳证券交易所的
相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

公司董事会审计委员会审议通过了《2024 年第一季度报告》中的财务信息。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》；

董事会认为：公……
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