公告日期：2024-08-17

证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2024-025

优德精密工业（昆山）股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会由公司董事长
曾正雄先生召集，会议通知于 2024 年 8 月 5 日以电子邮件方式发出。

2、本次会议于 2024 年 8 月 16 日在昆山市玉山镇迎宾中路 1123 号公司会议室以现场和
通讯相结合的方式召开。

3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

4、本次会议由公司董事长曾正雄先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》；

董事会认为：公司《2024 年半年度报告及摘要》的内容符合中国证监会和深圳证券交易
所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2024年半年度报告及摘要内容详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

公司董事会审计委员会审议通过了《2024年半年度报告及其摘要》中的财务信息。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
公司董事会审计委员会审议通过了本议案，监事会会议审议并发表了审核意见。专项报告具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于制订〈舆情管理制度〉的议案》；

为了提高公司应对舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理舆情对公司造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规和《公司章程》等规定，公司制定了《舆情管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

1、《第四届董事会第十六次会议决议》；

2、《第四届董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议》；

特此公告。

优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会
2024 年 8 月 16 日

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