公告日期：2024-04-25

证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2024-012

浙江和仁科技股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议
于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式通知各位监事。
本次会议由监事会主席陆婷女士主持，会议应到监事 3 名，实际出席会议监事 3名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并在议案表决票上签字表决，作出如下决议：

1、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

《2023 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司 2023 年度报告全文以及摘要的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

经审核，监事会认为：

董事会编制和审核浙江和仁科技股份有限公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《 2023 年 度 报 告 全 文 以 及 摘 要 》 详 见 巨 潮 资 讯 网

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

3、审议通过《关于 2023 年度财务报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了《浙江和仁科技股份有限公司
2023 年审计报告》，具体内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

4、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

经审议，监事会认为：

公司编制的《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年

的财务状况和经营成果。

《2023 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

5、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

《2023年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

6、审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

经审核，监事会认为：

公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》等公司制度的规定，募集资金的使用合法、合规，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。

7、审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

经审核，监事会认为：《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地
反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制

《 2023 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

根据公司董事会审计委员会的提议，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期1年，自股东大会审议通过之日起生效。并提请股东大会授权董事会根据2024年公司实际业务情况和市场情况等与审计
机构协商确定审计费用。

本议案尚需提交公司 20……
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