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公告日期:2024-04-25
证券代码:300550 证券简称:和仁科技 公告编号:2024-025
浙江和仁科技股份有限公司
关于召开 2023 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据浙江和仁科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次
会议决议,公司定于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年度股东大会,现将有关事项
通知如下:
一、召开本次股东大会的基本情况
1、股东大会届次:2023 年度股东大会
2、股东大会召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的通知的议案》,本次股东大会的召开符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、股权登记日:2024 年 5 月 9 日(星期四)
5、会议召开日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2024年5月15日(星期三)15:00
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年5月15日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年5月15日9:15至2024年5月15日15:00期间的任意时间。
6、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票结果为准。
7、出席对象:
(1)截止本次股权登记日2024年5月9日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其代理人,均有权以本通知公布
的方式出席本次股东大会及参加表决;因故不能亲自出席现场会议的股东可书面
授权代理人出席和参加表决(该股东代理人可不必是公司的股东),或在网络投
票时间内参加网络投票。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点:浙江省杭州市滨江区西兴街道新联路625号和仁科技大
厦3楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于2023年度财务报告的议案》 √
4.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》 √
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》 √
7.00 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》 √
8.00 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》 √
9.00 《关于公司2023年度报告全文以及摘要的议案》 √
10.00 《关于向银行申请综合授信的议案》 ……
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