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公告日期:2024-04-25
浙江和仁科技股份有限公司
2023年度独立董事述职报告(黄海)
本人(黄海)2023 年任浙江和仁科技股份有限公司(以下简称“公司”)
董事会独立董事。作为公司的独立董事,本人严格按照《公司法》、《证券法》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相
关法律、法规、规章的规定和要求,在 2023 年度工作中,诚实、勤勉、独立地
履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表
了独立意见,切实维护了公司和股东,特别是中小股东的利益,较好地发挥了独
立董事的独立性和专业性作用。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情
况报告如下:
一、基本情况
黄海,男,1959 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,工学博士,教授。
1982 年至 1995 年担任浙江大学科仪系助教、讲师职务;1995 年至 2001 年在浙
江大学科仪系(光科系)任教,任检测技术与仪器研究所副所长职务;2001 年
至今在浙江大学生物医学工程与仪器科学学院仪器系任教,任博士生导师职务;
2013 年 3 月至今担任浙江铭众生物医用材料与器械研究院院长职务; 2018 年 8
月至2020年12月担任浙江铭众医疗器械有限公司法定代表人、董事长职务;2018
年 1 月至 2021 年 11 月担任浙江铭众科技有限公司总经理职务,2021 年 8 月至
2022 年 1 月担任温州铭云科技发展有限公司监事,2021 年 7 月至今担任杭州心
琴科技有限公司(曾用名:浙江铭众健康科技有限公司)监事,目前为浙江和仁
科技股份有限公司独立董事。
经自查,2023 年度本人不存在影响独立性的情况。
二、年度履职概况
1、本人出席会议的情况如下:
董事会召开次数 6 列席股东大会次数
现场出席会议次 通讯表决 缺席次数 委托出 2
数 出席次数 席次数
1 5 0 0
2023 年度,本着勤勉尽职的态度,本人积极参加了公司召开的董事会,认
真审阅相关会议材料,参与各项议案的讨论并提出合理建议,不存在缺席会议的
情况,不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情况。本人认为,2023 年公司
董事会的召集和召开程序符合法定要求,对重大经营事项履行了合法有效的决策
程序,故 2023 年度我未对公司董事会各项议案和公司其它重大事项提出异议的
情况。本人对参加的各次董事会会议的相关议案均进行了认真审议,提出合理建
议,所有议案均投了同意票。
2、日常履职情况
本年度发表的独立意见如下:
会议届次 独立意见
关于公司拟续聘 2023 年度审计机构的事前认可意见
关于预计 2023 年日常关联交易的事前认可意见
关于董事会提出公司 2022 年度利润分配预案的独立意见
关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的独立意见
关于 2022 年度内部控制的自我评价报告的独立意见
关于续聘会计师事务所的独立意见
关于对关联方占用资金情况和对外担保的独立意见
关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的独立意见
第三届董事会第二十三次会议 ……
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