公告日期：2024-04-25

证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2024-011

浙江和仁科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议
于 2024 年 4 月 23 日以现场表决方式召开。

召开本次会议的通知已于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件形式送达各位董事。
本次董事会会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，会议主持人为董事长赵晨晖先生，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并在议案表决票上签字表决，作出如下决议：

1. 审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司独立董事向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，将在公司
2023 年度股东大会上述职。

《2023 年度董事会工作报告》及《2023 年度独立董事述职报告》详细内容
见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

2. 审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权

3. 审议通过《关于 2023 年度财务报告的议案》

表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了《浙江和仁科技股份有限公司 2023 年审计报告》，具体内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2023 年度财务报告具体内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2023
年年度报告》中的财务报告章节。

本议案已经公司审计委员会会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

4. 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权

《 2023 年 度 财 务 决 算 报 告 》 详 细 内 容 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司审计委员会会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

5. 审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权

《2023年利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司独立董事第三次专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

6. 审议通过《关于 2023 年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》
表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权

《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江和仁科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司保荐机构海通证券股份有限公司对公司2023年度募集资金存放与使用
情 况 进 行 了 核 查 ， 出 具 了 专 项 报 告 ， 详 细 内 容 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

7. 审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权

《 2023 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 详 细 内 容 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司审计委员会会议审议通过。

8. 审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权

根据公司董事会审计委员会的提议，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙……
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