公告日期：2024-05-15

浙江天册律师事务所

关于

浙江和仁科技股份有限公司

2023 年年度股东大会的

法律意见书

浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007

电话：0571-87901111 传真：0571-87901500

浙江天册律师事务所

关于浙江和仁科技股份有限公司

2023 年年度股东大会的

法律意见书

编号：TCYJS2024H0719 号
致：浙江和仁科技股份有限公司

浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“和仁科技”或“公司”）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年度股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司 2023 年年度股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随和仁科技本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。

本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对和仁科技本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序

（一）经本所律师核查，公司本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次
股东大会的通知已于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网站及深圳证券交易所网站上
公告。

（二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会现场会议召开的时间为 2024 年
5 月 15 日下午 15 点 00 分；召开地点为浙江省杭州市滨江区西兴街道新联路 625
号和仁科技大厦 3 楼会议室。经本所律师的审查，本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东大会的会议通知中所告知的时间、地点一致。

通过深圳证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为 2024 年 5
月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过深圳证券交易所股东大会互联网
投票平台的投票时间为 2024 年 5 月 15 日 9:15-15:00。

（三）根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议案为：

1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》；

2、《关于2023年度监事会工作报告的议案》；

3、《关于2023年度财务报告的议案》；

4、《关于2023年度财务决算报告的议案》；

5、《关于2023年度利润分配预案的议案》；

6、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》；

7、《关于2024年度董事薪酬方案的议案》；

8、《关于2024年度监事薪酬方案的议案》；

9、《关于公司2023年度报告全文以及摘要的议案 》；

10、《关于向银行申请综合授信的议案》；

11、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

12、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

本次股东大会的上述议题与相关事项与本次股东大会的通知中列明及披露的一致。

上述议案和相关事项已经在本次股东大会通知、《关于使用闲置自有资金购买理财产品》、《关于 2023 年度利润分配预案的公告》、《监事会决议公
告》、《董事会决议公告》、《2023 年年度审计报告》、《2023 年度董事会工作报告》、《2023 年度监事会工作报告》、《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》、《2023 年度财务决算报告》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》、《关于续聘会计师事务所的公告》等公告中分别披露。

本次股东大会召集人资格合法有效，本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律、行政法规、《股东……
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