公告日期：2024-08-23

海 通证券 股份有限公司关于浙江和仁科技股份有限公司
终 止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金

永久补充流动资金的核查意见

海通证券股份有限公司（ 以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为浙江和仁
科技股份有限公司（ 以下简称“和仁科技”或“公司”）2020 年非公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据（ 证券发行上市保荐业务管理办法》 上市公司监
管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（ 2022 年修订）》 深
圳证券交易所创业板股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（关于核准浙江和仁科技股份有限公司非公开发行股票的批复》 证监许可[2020]1243 号）核准，浙江和仁科技股份有限公司非
公开发行（ A 股）股票 25,862,558 股，发行价格为人民币 19.61 元/股，募集资金
总额为 507,164,762.38 元，减除发行费用人民币 10,845,153.28 元后，募集资金净
额为 496,319,609.10 元。天健会计师事务所 特殊普通合伙）于 2020 年 9 月 30
日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验[2020]415 号 验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用，上述募集资金到账后，公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，与保荐机构及存放募集资金的商业银行签订了（ 募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目的基本情况

截至 2024 年 8 月 19 日，募集资金余额为 431,932,738.05 元，明细如下表：

项目 金额 元）

募集资金净额 496,319,609.10

减：已累计投入募集资金金额 101,231,638.71

加：利息扣除手续费的净额 36,844,767.66

募集资金余额 431,932,738.05

截至 2024 年 8 月 19 日，各募集资金投资项目具体投入情况如下表：

序号 项目名称 募集资金承诺投资 累计投入金额 万元）
总额 万元）

1 基于物联网及大数据技术的 39,631.96 0.00
智慧医院一体化建设项目

2 补充流动资金 10,000.00 10,123.16

合计 - 49,631.96 10,123.16

三、本次拟终止部分募集资金投资项目的情况及原因

（一）本次拟终止部分募集资金投资项目的情况

本次拟终止项目为“基于物联网及大数据技术的智慧医院一体化建设项目”，本项目计划建设、运维 7 个基于物联网及大数据技术的智慧医院，总投资额为39,631.96 万元，拟投入募集资金 39,631.96 万元，项目分三批建设，每批建设期12 个月，总建设期 36 个月，实施主体为浙江和仁科技股份有限公司，项目的建
设地点位于全国各地二级以上医院。截至 2024 年 8 月 19 日，该募集资金投资项
目累计投入募集资金 0 元。

（二）本次拟终止部分募集资金投资项目的原因

1、自募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进项目相关工作，并结合实际需要，审慎规划募集资金的使用。基于目前经济形势及社会环境，近年来，经公司研判，项目投资一次性投入建设、后续按年收取服务费的模式下的回款风险和盈利风险大大增加，可能无法取得预期的经济效益和社会效益。

2、随着公立医院高质量发展等行业相关指导性政策陆续出台和落地，……
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