公告日期：2024-08-29

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2024-XXX
上海古鳌电子科技股份有限公司

关于合伙企业部分合伙人进行资产置换及定向减资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股公司上海昊元古信息管理合伙企业(有限合伙)（以下简称“昊元古”）通知，部分合伙人因自身原因提出拟以其直接持有的昊元古 1,250.00 万元有限合伙人份额与昊元古直接持有的新存科技（武汉）有限责任公司（以下简称“新存科技”）139,510.00 元注册资本进行资产置换，以实现直接持有新存科技股权之目的，置换后合伙人直接从合伙企业退伙，昊元古进行定向减资。具体情况如下：

公司于 2024 年 8 月 27 日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于
签订<资产置换及定向减资协议>的议案》，同意昊元古的部分合伙人提出资产置换并退伙的诉求，若资产置换及退伙成功，昊元古持有新存科技股权的比例由
31.39%减少至 30.4364%，昊元古将减少注册资本 1,250.00 万元，由 41,000 万
元减少至 39,750 万元，公司出资额比例由现在的 90.23%提高至 93.0714%，昊元古仍在公司的合并报表范围内。

本次交易不构成关联交易。

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易已通过第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第九次会议审议通过，本次事项无需提交股东大会审议。

一、合伙企业基本情况

上海昊元古信息管理合伙企业（有限合伙）

1、企业类型：有限合伙企业

2、统一社会信用代码：91310107MACG2DBT79

3、出资额：41,000 万元人民币

4、成立时间：2023 年 4 月 19 日

5、经营范围：一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；市场营销策划；企业形象策划；办公设备耗材销售；办公用品销售；社会经济咨询服务；企业管理咨询；软件开发；企业管理；咨询策划服务；翻译服务；广告设计、代理；广告制作。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6、投资项目：新存科技（武汉）有限责任公司

7、实际出资情况：

序号 合伙人名称/姓名 合伙人类型 认缴出资额 认缴出资 实缴出资额 实缴出资
（万元） 比例 （万元） 比例

1 上海古鳌半导体有限 普通合伙人 4.10 0.01% 4.10 0.01%
责任公司

2 上海古鳌电子科技股 有限合伙人 36,995.90 90.23% 36,995.90 90.23%
份有限公司

3 金晶 有限合伙人 1,500.00 3.66% 1,500.00 3.66%

嘉兴德宁隽永创业投

4 资合伙企业(有限合 有限合伙人 1,250.00 3.05% 1,250.00 3.05%
伙)

5 张斌 有限合伙人 750.00 1.83% 750.00 1.83%

6 胡义军 有限合伙人 500.00 1.22% 500.00 1.22%

合 计 41,000.00 100.00% 41,000.00 100.00%

二、《资产置换及定向减资协议》主要内容

甲方：上海昊元古信息管理合伙企业(有限合伙)

乙方：嘉兴德宁隽永创业投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“德宁隽永”）
丙方 1：上海古鳌半导体有限责任公司
……
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