集智股份:四届董事会二十四次会议决议公告 查看PDF原文
公告日期:2024-04-27
证券代码:300553 证券简称:集智股份 公告编号:2024-026
杭州集智机电股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州集智机电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十四次
会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议于
2024 年 4 月 21 日以书面、电子邮件方式向全体董事进行了通知,会议应到董事
5 人,实到董事 5 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长楼荣伟主持。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法、有效。
经与会董事充分讨论,一致通过了如下决议:
1、审议通过《2024 年第一季度报告全文》
本议案已经公司审计委员会审议通过。董事会认为:公司《2023年第一季度报告全文》能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
杭州集智机电股份有限公司董事会
2024年 4 月 27 日
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